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十七、股市热引发了所谓的“地下基金”流行,“地下基金”有什么特征?
  发布时间:2014-06-13   信息来源:政府办

 

十七、股市热引发了所谓的地下基金流行,地下基金有什么特征?
从公安机关和有关部门已查处的案件看,金汇基金瑞士共同基金金手指基金等所谓的基金都是以基金的形式进行敛财活动,它们大都无固定场所、地点,主要以网络、电话等媒介,以发展会员传销等方式进行地下犯罪活动,资金存取、转移全都通过一卡通银行账户进行。其突出特征是:以高额回报为诱饵,有的以传销为手段,以境外基金为幌子,以互联网为载体,是一种新形式的违法犯罪活动。